กลุ่มที่ 3 เดวิด หรือ สุ่ย ไท่ เหว่ย

สถานบันเทิงทีมีชื่อว่า “Baby Face SuperClub” หรือ เบบี้เฟส ซูเปอร์คลับ เป็นสถานบันเทิงสไตล์อีดีเอ็ม พรีเมียม ตกแต่งด้วยระบบไฟ แสงสี เสียง เต็มรูปแบบ ในร้านแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ มีโซฟากลางแบบร้านทั่วไป และยังแยกแบ่งเป็นโซนวีไอพี อีก 3 จุด ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 62 ย่านเอกมัย ท้องที่ สน.คลองตัน

“เดวิด หรือ สุ่ยไท่ เหว่ย” อาศัยอยู่ในเมืองไทยมานานเกือบ 10 ปี มีภรรยาและลูก เป็นคนไทย

รายงานพิเศษ : ทุนจีนข้ามชาติ หรือทุนจากธุรกิจมาเฟีย (EP.1)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สถานบันเทิง เบบี้เฟซ ถูกตรวจค้นและดำเนินคดี เพราะเปิดเกินเวลาที่กำหนดไว้ มีนักเที่ยวจำนวนมากนับร้อยคน ทั้ง ๆ ที่ เพิ่งจะผ่านพ้นสถานการณ์ระบาดโควิด-19

บ้านพักหรูของ “เดวิด หรือ สุ่ยไท่ เหว่ย” ในซอยย่านสุขุมวิท 63 เป็น 1 ในเป้าหมายที่ตำรวจจู่โจมเข้าไปตรวจค้น ยึดรถยนต์หรู 3 คัน เช่น รถยนต์เฟอร์รารี , รถยนต์โรลส์รอยซ์ และลัมโบร์กินี ไปตรวจสอบเอกสารการซื้อขายการนำเข้า และตรวจยึดปืน 2 กระบอก

กลุ่มที่ 4 กู๋เอี่ยว หรือ นายนิติพัฒน์ โชคชัยธนพร

นิติพัฒน์ โชคชัยธนพร หรือ “กู๋เอี่ยว” เป็นเจ้าของกิจการ Club One ชื่อเดิม “ Bone Pub” พัทยา และมีชื่อจากการจดทะเบียนเปิดกิจการ ตั้งแต่ปี 2559 ชื่อว่า “จิ่นซุ่ย (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียนถึง 5 ล้านบาท ทำกิจการทั้ง ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ และขายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม แต่แจ้งขอปิดกิจการเมื่อ เดือนกันยายน 2565

นิติพัฒน์ โชคชัยธนพร หรือ “กู๋เอี่ยว” ถูกดำเนินคดี ถูกอายัดทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาทไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือไม่

“กู๋เอี่ยว” ถูกกล่าวหาว่า สวมบัตรประชาชนคนไทย (เลขบัตร 2 2399 00018 XX X ) ไม่ใช่บุคคลตามทะเบียนราษฎร์ตัวจริง “กู๋เอี่ยว” ได้รับการออกบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่ปี’35 หรือเมื่อ 30 ปี ที่แล้ว ที่ สำนักเทศบาลเมืองตราด โดยใช้ชื่อจากผู้ที่เสียชีวิต แจ้งว่ามีพ่อเป็นชาวจีน และ แม่เป็นชาวนครราชสีมา ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง

ตำรวจย้อนการตรวจสอบข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์กลับไป ทั้งสอบคำให้การบุคคลในเครือญาติตามทะเบียนราษฎร์ บันทึกคำให้การจากพยานที่มีชื่อ เป็นแม่ (ม่วย) และพี่สาว (บ๊วย) พยานทั้ง 2 คนให้ถ้อยคำตรงกันว่า ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้านายนิติพัฒน์ มาก่อน

การตรวจสอบข้อมูลของตำรวจพบชื่อ บุคคลชาวจีน นักลงทุน “Club One พัทยา” หรือ ชื่อเดิม Bone Pub พัทยา คือ หยู่ ฉาง เฟย ถูกจับที่ด่านมุกดาหาร ขณะกำลังจะหลบหนีไปลาว พบว่า ขออนุญาตใช้วีซ่าในฐานะนักเรียน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่

กลุ่มที่ 5 TOPONE Club Bangkok

มีข้อมูลว่า เป็นเครือข่ายเดียวกับ “หยู่ ฉาง เฟย” และ “กู๋เอี่ยว” พัทยา เปิดกิจการที่ใช้ชื่อ “บริษัท ท็อปวัน คลับ บางกอก จำกัด” จดทะเบียนเมื่อปี 2563 ทุน 5 ล้านบาท มีชื่อกรรมการผู้ถือหุ้น คือ “วีรยุทธ แซ่หย้าง”

สถานบันเทิง TOPONE Club Bangkok เคยถูกตรวจค้นหลายครั้ง แต่กลางเดือนตุลาคม 2565 ตำรวจไทยได้รับการประสานงานจากที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจจีน และผู้ช่วยทูตตำรวจจีน ประจำสถานทูตจีน ในประเทศไทยว่า มีหญิงชาวจีนชื่อ

davidvanhoesen.com